این مقاله در 23 صفحه شامل چکیده ف فهرست ومنابع با فرمت word آماده پرینت می باشد .
چکیده
دراصطلاح عامه از پولشویی اغلب به عنوان تبدیل پول کثیف به پول تمیز یاد میشود به طورکلی عمل تبدیل و مخفی نگه داشتن درفرأیند پولشویی امری حیاتی شمرده میشود . ازاین رو شاید ساده ترین تعریف ازپولشویی عبارت است از فرأیند تبدیل پول نقد یا سایردارائی ها که از فعالیت جنایتکارانه ناشی شده است .با این هدف که وانمود شود که این دارائی ها ازیک منبع قانونی و مشروع حاصل شده اند. اما دررابطه با منابع عمده ای که غالباً درمورد در‌آمدهای ناشی از جنایات ذکرمیشود میتوان به موارد زیر اشاره نمود . قاچاق , کلاهبرداری , فروش کالاهای مسروقه , حمل و نقل مواد مخدر و جنایت های مالی ( کلاهبرداری های بانکی , کلاهبرداری از طریق کارت اعتباری , تقلب درسرمایه گذاری , تقلب درپیش پرداخت , کلاهبرداری ازطریق اعلام ورشکستگی , اختلاس و نظایر آنها)
کلید واژه ها : پولشویی، پول کثیف، فعالیت جنایتکارانه، قاچاق , کلاهبرداری , فروش کالاهای مسروقه , حمل و نقل مواد مخدر، جنایت های مالی
فهرست
توضیحاتی در رابطه با پول شویی.. 5
جرم پولشویی طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (ایران) 6
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران. 10
ایران، شاهراه قاچاق مواد مخدر. 13
نکاتی پیرامون لایحه مبارزه با پولشوئی.. 16
تأثیر پولشوئی بر فرآیند تجارت.. 20
اقدامات دولت‌های مستقل بر علیه پولشوئی.. 21
پول شویی وتاریخچه آن